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贵州仁怀茅台农村商业银行违规开户 遭监管处罚

时间:2017-09-13编辑: admin 点击率:

9月8日讯 近日中国经济网北京,行公布行政处罚决定书显示中国人民银行遵义市中心支,规定履行客户身份识别及报备义务贵州仁怀茅台农村商业银行未按,罚款40万元给予其警告并。

定书显示处罚决,至2017年7月26日2017年7月21日,商业银行股份有限公司开展了支付结算现场执法检查中国人民银行遵义市中心支行对贵州仁怀茅台农村。

查认定根据检,至2017年7月21日2014年5月31日,照《中华人民国反洗钱法》第十六条、第十九条贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司未按,钱规定》第九条《金融机构反洗,保存管理办法》第十九条的规定履行客户身份识别义务《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录,二十八条的规定对客户的开户手续履行报备义务以及未按照《人民币银行结算账户管理办法》第。

算账户管理办法》第六十七条第(六)项的规定对贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司给予警告中国人民银行遵义市中心支行根据《中华人民国反洗钱法》第三十二条第(一)项、《人民币银行结,万元罚款并处40;公司3名相关负责人员处以3万元罚款对贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限。

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